Esposa de ‘Rabicó’, apontado como principal operador financeiro do CV, é presa em operação no Rio
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Raquel Neves dos Santos Mendonça, esposa de Antônio Ilário Ferreira, o ‘Rabicó’, apontado como operador financeiro do Comando Vermelho. Ele gerenciava a lavagem de dinheiro do tráfico usando empresas de fachada. A investigação revelou um esquema que movimentou R$ 453 milhões, com 17 prisões. As operações ocorreram em várias cidades do Rio e outros estados, destacando a complexidade da estrutura criminosa no Complexo do Salgueiro.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 29, Raquel Neves dos Santos Mendonça, esposa de Antônio Ilário Ferreira, conhecido como “Rabicó”, e apontado como principal operador financeiro do Comando Vermelho (CV). Segundo a investigação, ele era responsável pela lavagem de dinheiro, gerenciamento de empresas de fachada e movimentações bancárias. A defesa dos citados não foi localizada.
Ainda de acordo com a polícia, Rabicó atuava como gestor financeiro do CV. O esquema utilizava empresas de reciclagem e ferros-velhos, contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em espécie, emissão de notas fiscais falsas e intensa movimentação financeira entre empresas ligadas ao grupo para conferir aparência de legalidade aos recursos oriundos do tráfico.
Raquel Neves dos Santos Mendonça, companheira de Antônio Ilário Ferreira, traficante conhecido como Rabicó, é presa em fase da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Foto: PCERJ/Divulgação Foto: PCERJ/Divulgação
A investigação identificou que empresas do ramo de reciclagem e comércio de sucatas transferiam milhões de reais diretamente para contas do investigado e de empresas controladas por ele, funcionando como engrenagens de financiamento do narcotráfico.
Os valores movimentados pelo esquema foram identificados a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), análises bancárias, afastamentos de sigilos fiscal, telefônico e telemático, além de cruzamentos de dados financeiros e patrimoniais realizados ao longo da investigação.
Raquel Neves dos Santos Mendonça, companheira de Antônio Ilário Ferreira, traficante conhecido como Rabicó, é presa em fase da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Foto: PCERJ/Divulgação Foto: PCERJ/Divulgação
A investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) revelou uma sofisticada estrutura criminosa voltada à ocultação, dissimulação e lavagem de recursos ilícitos provenientes do tráfico de drogas, principalmente no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O esquema movimentou mais de R$ 453 milhões. Até o momento, 17 criminosos foram presos.
As ações ocorrem simultaneamente em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, como a capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Iguaba Grande, Armação dos Búzios e São João de Meriti. Também são cumpridos mandados em outros estados, incluindo cidades de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
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