Na manhã desta quinta-feira (24), autoridades de segurança pública e órgãos de fiscalização deflagraram a terceira fase da Operação Carbono Oculto no estado de São Paulo. A ação é conduzida em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público paulista, e pela Receita Federal, contando também com o apoio estratégico da Polícia Federal.
O objetivo central da operação é desarticular uma estrutura sofisticada voltada à lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações em curso, o esquema criminoso foi estruturado para viabilizar e financiar a compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis operando no território nacional, ocultando os verdadeiros beneficiários da transação.
As apurações preliminares apontam ainda que o grupo criminoso utilizou artimanhas para esconder o controle efetivo sobre uma usina sucroalcooleira. Para burlar os órgãos de controle e dar uma aparência legal aos recursos escusos, a organização recorreu ao uso de fintechs, que serviram como ferramentas para realizar a movimentação financeira ilícita.
Durante o trabalho investigativo, as autoridades conseguiram rastrear e identificar uma operação financeira específica associada à usina investigada que alcança o valor aproximado de R$ 370 milhões. Todo o montante foi movimentado por meio da rede estruturada pelos suspeitos justamente para dificultar o rastreio e ocultar a identidade dos donos finais dos valores.
Entre os alvos principais desta nova fase da operação estão executivos ligados a instituições bancárias e a empresas do setor. Um dos nomes destacados nas investigações é o da empresa Entre Investimentos, gerenciada pelo empresário Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, que possui conexões apontadas com Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master atualmente preso em decorrência de fraudes descobertas no sistema financeiro nacional.
A operação continua em andamento com o cumprimento de mandados e a análise de novos documentos e dados apreendidos, visando aprofundar o cerco contra os esquemas de corrupção e lavagem de capitais que afetam a economia e o setor de combustíveis no país.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
