Willer Tomaz, alvo de investigações da Polícia Federal por fraudes e lavagem de dinheiro ligadas a apostas, assumiu o controle…
Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro, é procurado por seis mandados de…
A Polícia Federal investiga se o advogado Willer Tomaz utilizou operações em casa de apostas para lavar dinheiro, movimentando bilhões…
Investigação do Gaeco na Operação Infiltrados aponta que Lucas da Silva dos Santos usava contas da mãe, das irmãs e…
Novas resoluções do Banco Central aumentam o rastreamento de operações suspeitas no sistema financeiro tradicional e criam exigências rigorosas para…
A terceira fase da Operação Carbono Oculto investiga um esquema complexo de lavagem de dinheiro bilionário utilizado para viabilizar a…
A terceira fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Operação Crédito Oculto, investiga um esquema de lavagem de dinheiro na…
Medida do Tribunal Regional Federal da 3ª Região visa dar mais agilidade aos processos e reduzir riscos pessoais para magistrados…
A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão contra um grupo investigado por…
